Le secteur des jeux d’argent est l’un des plus rentables qui existent. Plusieurs milliards transitent par les casinos chaque année grâce à des jeux comme le Blackjack en ligne et il n’est pas toujours facile pour les autorités de savoir d’où vient tout cet argent. Ce problème est principalement dû au fait que de nombreux établissements de jeu acceptent de l’argent issu d’activités comme le vol et le banditisme. Afin d’enrayer cette pratique, il est primordial que les autorités usent de tous les moyens disponibles. Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour lutter contre ce fléau ? Est-il possible d’enrayer le blanchiment d’argent dans un secteur aussi important ?

 

Une pratique qui se généralise

Les affaires de malversations ne sont pas étrangères au monde du jeu. Pendant de nombreuses années, certains casinos ont impunément blanchi de l’argent sale et les autorités remarquent que c’est malheureusement encore le cas. C’est la raison pour laquelle des mesures drastiques sont prises un peu partout dans le monde pour enrayer ce phénomène qui alimente les caisses d’organisations criminelles. Certains établissements terrestres ainsi que des casinos en ligne de Colombie-Britannique sont particulièrement indexés et le procureur général de la province David Eby a déclaré que des mesures seraient prises rapidement.

Une surveillance accrue dans les salles de jeux

Selon Charlotte Dumoulin, les casinos de Vancouver et de la vallée du Fraser devront optimiser leur service de sécurité et de vérification des activités. D’après le rapport de l’ancien gouvernement libéral, certains casinos restent dans le collimateur de la justice. Le casino de River Rock qui est implanté à Richmond aurait comptabilisé 13.5 millions en seulement un mois. Un tel montant est hautement anormal et cela amène les autorités à mettre en place des dispositions pour lutter plus efficacement contre le blanchiment d’argent. Les améliorations qui sont prévues proviennent de l’expertise d’un ancien commissaire de la GRC et du service correctionnel du Canada. Peter German est l’homme de la situation, car il a déjà mené une enquête indépendante sur les faits non réglementés dans l’univers des jeux de hasard. Les mesures les plus importantes à mettre en place sont :

• La déclaration de l’origine des montants supérieurs ou égaux à 10.000 dollars en clarifiant le nom du client, la banque et le compte en question ;
• La mise en place d’agents du gouvernement dans les casinos de grande envergure.

Selon le procureur général de la province, un contrôleur sera actif et disponible 7 jours sur 7.